第六屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2018 年 7 月 25 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《2018 年半年度報告及摘要》

《2018 年半年度報告全文及摘要》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》該報告的編制符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地披露了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。

《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告》詳見(jiàn)中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì )

 二〇一八年八月六日